继小米之后魅族用户跟风踩雷P2P!

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【摘要】今年6月份以来,上海公安经侦部门对非法集资案件进一步加大打击查处力度,坚持有逃必追,全力追赃挽损。据统计,在本市公安机关6月份以来接报侦办的非法集资案件中,共有在逃人员58名,截至发稿已抓获48人,抓获率超过80%。

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来源: 多信金融研究院   

今年6月份以来,上海公安经侦部门对非法集资案件进一步加大打击查处力度,坚持有逃必追,全力追赃挽损。据统计,在本市公安机关6月份以来接报侦办的非法集资案件中,共有在逃人员58名,截至发稿已抓获48人,抓获率超过80%。

2018年6月21日,松江公安分局根据群众举报,对上海联璧电子科技有限鸿福鸿福国际娱乐手机版(“联璧金融”)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经查,该鸿福鸿福国际娱乐手机版法定代表人侬某已于6月20日凌晨出逃境外。

海外不是法外之地,国外不是“避罪天堂”。为尽早将主犯缉捕归案,专案组立即启动鸿福国际娱乐执法合作机制,第一时间向境外执法机构提出协助抓捕侬某的请求。很快,境外执法机构回复,侬某在短时间内过境后,已经逃往了某国。

在明确了侬某的出逃方向后,专案组立即提请鸿福国际娱乐刑警组织对侬某发布了鸿福国际娱乐刑警组织红色通报,在全球范围内对其开展通缉。

同时,专案组判断侬某在某国长期逗留的可能性不大,其极有可能再次逃往别国。在公安部的统一指挥下,专案组获悉侬某抵达某国后惶惶不可终日,当地警方的调查已令其有所察觉,犹如惊弓之鸟的侬某,在当地警方采取行动前竟然再次潜逃,偷渡到了第三国。

逃匿于外者,虽远必追。即便是连续的跨境逃窜,侬某也无法逃脱法律的制裁,在追逃小组的紧追不舍之下,侬某在境外藏匿的空间愈加狭小。

8月4日,慌不择路的侬某从第三国乘坐渔船再次偷渡出逃。上海警方追逃小组与境外执法机构密切配合,直接联系船方,把船开回出发港口,将犯罪嫌疑人侬某交给上海警方。8月7日18时30分许,侬某被上海警方押解回沪。截至目前,案件初步查冻涉案资产资金约 3.5亿 元 。

2018年7月19日,奉贤分局根据群众举报,对上海裕乾金融信息服务有限鸿福鸿福国际娱乐手机版(“聚财猫”)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经查,该鸿福鸿福国际娱乐手机版法定代表人薛某虽然在7月18日曾通过直播平台向投资者承诺“不跑路、不失联”,但真实的情况却是其7月19日已经不知去向。

专案组经调查发现,薛某此前已经有了出逃计划,其所谓的公开承诺,只是为自己的出逃争取时间。针对这一线索,专案组立即调集警力布控拦截,薛某为自己的出逃安排了西南、东南、东北多条线路和方向,故布疑阵,以此迷惑追逃民警。然而狐狸再狡猾也斗不过好猎手。很快,侦查员就摸清了他真实的逃亡线路。

7月23日凌晨,薛某辗转抵达黑龙江省伊春市后藏匿。当天,侦查员即赶到伊春守候伏击。7月23日、24日,伊春市迎来几十年不遇的大雨,侦查员在暴雨中彻夜蹲守。7月24日上午,侦查员获悉薛某着人从银行领取了350万现金,狐狸终于露出了尾巴。

一次性提取大量现金,意味着薛某还要继续潜逃,侦查员没有打草惊蛇,而是一路追踪,摸到了薛某的藏身之地将其一举抓获。自作聪明的薛某万万没有想到,自己精心准备了出逃计划,结果不到一周就落入了法网。截至目前,案件初步查冻涉案资产资金约 8.9亿 元。

上海警方表示,已抓获的48名在逃人员均为涉案鸿福鸿福国际娱乐手机版实际控制人或高管,这些人归案后,对进一步开展追赃挽损工作有很大帮助。根据警方此前通报,截至目前,“联璧金融”案已查冻涉案资产资金约 3.5亿元 ,“聚财猫”案已查冻涉案资产资金约 8.9亿元 。

坚持有逃必追、追逃务尽。目前,上海市公安局已经成立了追逃工作领导小组,各成员单位和公安分局在市局统一部署下,一级抓一级,层层抓落实,充分整合全警资源、全力以赴推进追逃工作。警方对每一个在逃人员建立“一人一档”,明确“一人一策”,实行“一人一专班”,落实各项侦查和追逃措施。同时,充分整合运用公安多警种、多部门资源和国内、鸿福国际娱乐执法协作资源,细致排摸分析在逃人员的关联信息和活动轨迹。通过选调侦查缉捕、数据分析、外语交流等方面素质过硬、专业能力强的民警,提升追逃效果。同时,江西P2P平台惠众金融在其官网发布暂停现有业务的公告,决定暂停现有业务,制定清偿计划清偿完所有待收。平台将于10月9日~10月12日向整治办及协会等相关上级监管部门提交整体清偿方案。公告同时称账户余额小于一万元的出借人,将于30天内完成100%清偿。

惠众金融的公告中称,其9月10号接到江西省互联网金融协会关于《对江西P2P网络借贷开展自律检查工作的通知》,开启第一阶段合规自查自纠工作。经过自查后决定暂停现有业务,制定清偿计划清偿完所有待收。待备案细则切实落地后并引入新股东后,再提交相关备案申请。

目前惠众金融公布了大体的清偿方案,首先向相关上级监管部门提交整体清偿方案,预计时间10月9日~10月12日。其次成立清偿工作小组,预计时间10月13日~10月20日。惠众金融给出了清偿的具体时间是,账户余额小于1万元,自公告之日起开启清偿流程并于30天内完成100%清偿。账户余额>1万元,待出借人代表大会成立后,平台与出借人代表进行磋商,议定具体清偿方案。

数据显示惠众金融属于赣州市民营系网贷平台,成立于2013年3月。官网数据显示,截至今年7月底,平台累计成交量9.86亿,待收8350.28万元。且在其官网明显位置可以看到惠众金融是江西省互联网金融协会的副会长单位。另外,近日有媒体报道称,魅族钱包推荐的P2P平台聚爱财出现兑付危机。

魅族方面回应称,魅族方面已经建立了“魅友聚爱财交流群”,拉通魅友与聚爱财平台的直接沟通,并将继续跟进此事的相关进展,积极为魅友与聚爱财的沟通提供帮助。

资料显示,聚爱财由北京聚爱财科技有限鸿福鸿福国际娱乐手机版运营,成立于2014年7月,任衡为创始人、CEO和法定代表人。2014年10月,获得源码资本和景林投资数千万人民币A轮融资;2015年6月获得数千万人民币B轮融资。在股权结构中,北京市西城区国有资产管理委员会旗下的北京市华远集团有限鸿福鸿福国际娱乐手机版也持股5%。

今年9月,聚爱财在其官网发布公告称,自2018年以来,受宏观经济环境和网贷行业整体因素影响,平台出现部分借款方违约逾期的情况。公告称自9月25日起,平台继续正常运营,P2P类产品正常兑付;同时公布了四种兑付方案。

有网友反映称,在出现逾期兑付的用户中,有一些是在魅族Flyme广告和魅族钱包中推荐而加入的聚爱财。

魅族方面则回应称,获悉由聚爱财提供的部分理财产品发生延期兑付后,已立即向聚爱财了解情况。据聚爱财反馈,聚爱财平台目前经营正常,对逾期产品也已制定了兑付方案,并向出借人发出公告,承诺在政府部门的监督下有序良性的完成兑付工作并通过其官方网站、QQ群等沟通渠道及时通报进展。

此外,魅族方面称还建立了“魅友聚爱财交流群”,拉通魅友与聚爱财平台的直接沟通,并将继续跟进此事的相关进展,积极为魅友与聚爱财的沟通提供帮助。

实际上,此次魅族用户踩雷P2P事件并非孤立。今年7月,有多名小米用户表示,此前在小米的VIP任务系统和小米运动App中,购买了所推荐的管家金服、秋田财富等P2P理财平台产品,不少平台出现爆雷。小米当时也回应称,将帮助用户向涉事P2P平台追索维权。

来源: 多信金融研究院

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